Grup Asia Pasifik mengatakan DICJ meningkatkan peran AML: Pemerintah Makau
Uncategorized

Grup Asia Pasifik mengatakan DICJ meningkatkan peran AML: Pemerintah Makau

Grup Asia/Pasifik untuk Pencucian Uang (APG) mengakui “peningkatan” peran regulator kasino Makau, Biro Inspeksi dan Koordinasi Permainan – sebuah badan yang juga dikenal sebagai DICJ dalam akronim Portugis – mengenai anti Totobet HK pencucian uang (AML), dan memerangi pendanaan terorisme (CFT) di industri kasino kota.

Pengakuan tersebut adalah bagian dari Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Bersama Grup Asia Pasifik tahun 2021 tentang Wilayah Administratif Khusus Makau, kata Kantor Intelijen Keuangan Makau, sebagai tanggapan atas pertanyaan dari GGRAsia.

Laporan tersebut belum dipublikasikan. “Tidak ada perubahan dalam peringkat keseluruhan” dari Grup Asia Pasifik mengenai kepatuhan teknis Makau pada pekerjaan APU dan PPT, relatif terhadap Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Bersama di Makau yang telah dirilis dan dipublikasikan pada tahun 2019, menurut Financial Kantor Intelijen.

Kantor tersebut mengatakan kepada GGRAsia bahwa dalam laporan tindak lanjut tahun 2021, Grup Asia Pasifik “mencatat peningkatan peran regulasi DICJ, di mana divisi yang ditunjuk dengan pengawasan AML/CFT dan kekuatan kepatuhan telah dibentuk.”

Sebagai bagian dari upaya ekspansi umum, pada bulan September tahun lalu, DICJ mengadakan upacara pelantikan untuk 14 manajer baru – baik kepala departemen atau divisi – masing-masing bertanggung jawab untuk fungsi termasuk masalah hukum dan perizinan, audit dan kepatuhan, dan regulasi keseluruhan pemegang konsesi game, junket, dan teknologi game kota, termasuk penyelidikan apa pun yang mungkin diperlukan.

Kantor Intelijen Keuangan Makau – juga dikenal dengan singkatan GIF dalam bahasa Portugis – mengatakan kepada GGRAsia: “Selama beberapa tahun ini, GIF telah bekerja dengan DICJ dan memperluas jangkauan ke sektor game untuk lebih menyempurnakan,” laporan transaksi mencurigakan “kualitas pelaporan, dengan bertujuan untuk menangkap lebih tepat, transaksi mencurigakan.”

Peristiwa yang ditandai telah mencakup transaksi yang terkait dengan junket, kantor tersebut lebih lanjut mencatat kepada kami. Namun, itu tidak memberikan HK Pools angka spesifik tentang berapa banyak transaksi mencurigakan terkait junket yang telah diajukan dalam beberapa tahun terakhir, atau jenisnya.

Secara agregat 1.330 laporan transaksi mencurigakan diajukan oleh operator game kota pada tahun 2021, naik 9,5 persen dari tahun 2020. Jumlah laporan tersebut mencapai 1.913 pada tahun 2019, tahun perdagangan terakhir sebelum pandemi Covid-19.

Kantor Intelijen Keuangan mengatakan kepada GGRAsia bahwa mereka tidak mengamati “perubahan signifikan” dalam jenis transaksi mencurigakan yang Singapore Pools diajukan oleh sektor game, sejak munculnya pandemi.

Tiga bentuk transaksi mencurigakan yang paling umum ditandai di Makau pada tahun 2019, adalah: “penarikan tunai dalam jumlah besar yang tidak teratur”; “setoran tunai yang signifikan dengan sumber dana yang tidak dapat diverifikasi” dan; “konversi chip tanpa/dengan aktivitas perjudian minimal”, menurut laporan tahunan Kantor Intelijen Keuangan 2019. Itu juga skenario paling umum pada tahun 2020, menurut data terbaru yang tersedia yang dirilis oleh kantor itu.

“Melalui penjangkauan dan pertemuan yang berkelanjutan, kualitas laporan transaksi mencurigakan yang dilaporkan oleh sektor game telah menunjukkan peningkatan yang stabil selama dekade terakhir,” kata Kantor Intelijen Keuangan kepada GGRAsia.

“Area perbaikan termasuk uji tuntas yang ditingkatkan dan pemantauan berkelanjutan pada transaksi game,” tambahnya.